叶春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对叶春生先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所app（）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》（公告编号：2022-007）。
（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2022年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，作为公司的独立董事，我们同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
监事候选人赵丹云女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
公司2022年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品、租赁房产及支付水电费，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所app（）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公告编号：2022-009）。
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下： 公司2022年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台app说明。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2022年度日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，叶春生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，叶春生先生将继续履行其监事职责。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
应回避表决的关联股东名称：杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙）、陈音龙、于秀萍、陈宇杰
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
（三）公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。
赵丹云，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，2015年7月至2016年1月在杭州市余杭区仓前中心小学担任英语教师；2016年2月加入博拓生物担任财务部会计助理；2020年6月起担任内审部人员。
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
（五）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）监事叶春生先生由于工作安排，申请辞去公司非职工监事职务。辞去非职工监事职务后，叶春生先生仍在公司担任其他职务。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为2021年度未经审计的同类业务发生额。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司2022年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的线年度日常关联交易预计金额和类别
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二届监事会第十次会议于2022年2月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年2月11日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
监事会认为： 公司2022年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年2月17日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，提名赵丹云女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2022年2月17日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2022年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所app（）的相关公告。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司2022年度日常关联交易预计系基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。相关关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
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此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权董事会办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
监事会审议同意叶春生先生辞去公司第二届监事会监事职务，同意提名赵丹云女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。